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Blanchiment des capitaux : le Maroc sort de la liste grise de l’UE |
Après le Groupe d'action financière (GAFI), c'est au tour de la Commission européenne d'annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l'Union européenne des pays sous surveilla… |
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Liste grise du GAFI : quelles conséquences après une sortie tant attendue ? |
Les réformes menées et les efforts fournis par le Maroc pour muscler son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ont porté leur fruit. Le Groupe d’… |
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Immobilier : lutte contre le blanchiment d’argent |
La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, a publié un arrêté au dernier Bulletin offi… |
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Mauritanie : un procès exceptionnel contre l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz |
Le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz s'est ouvert mercredi 25 janvier à Nouakchott. Il devient l'un des rares ex-chefs d'État à devoir rendre compte … |
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Lutte contre le blanchiment d’argent : le Maroc bon élève ? |
Plus de 2.000 milliards de dollars. Voilà ce que pèserait chaque année le blanchiment d’argent dans le monde. C’est l’équivalent de 3% du PIB mondial. Au Maroc, 4 milliards de doll… |
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Blanchiment de capitaux : nette progression des déclarations de soupçon |
Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, vendredi 13 janvier à Rabat, le président de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi. Ce dernier lui… |
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Les experts du GAFI au Maroc pour le blanchiment de capitaux |
Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) arrivent ce lundi au Maroc pour une visite de travail de quatre jours. L'objectif de ce déplacement est de «s’informer des réalisat… |
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Tunisie : les déboires judiciaires de Ghannouchi se poursuivent |
Le président du Parlement tunisien dissous et grand rival du président Kaïs Saïed a retrouvé sa liberté dans la soirée du jeudi 10 novembre. La justice du pays l'accuse de «blanchi… |
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Blanchiment d’argent : le GAFI statuera après visite d’experts au Maroc |
Le Groupe d’action financière (GAFI), qui a tenu sa plénière à Paris du 17 au 21 octobre, a décidé d'effectuer une visite sur place, avant d'entériner son évaluation du Royaume, qu… |
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Marrakech abrite un atelier international contre le blanchiment d’argent |
De hauts responsables de l’action pénale et des enquêtes judiciaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent du Maroc, des États-Unis et du Royaume-Uni participent, les 10 et … |
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Blanchiment d’argent : l’ANRF présente son rapport 2020 |
Aziz Akhannouch et Jawhar N'fissi ont discuté des moyens favorisant l’amélioration de l’action et le développement des activités de cette autorité. A ce sujet, ils ontannoncé la t… |
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Blanchiment d’argent : 651 poursuites pénales enregistrées (ministère public) |
El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de cassation etprésident du ministère public, a présentérécemment un exposé très positiflorsde la mise en place de la Commiss… |