Étiquette : Blanchiment d’argent

Blanchiment d'argent : 12 nations africaines sous surveillance

Blanchiment d’argent : 12 nations africaines sous surveillance

Malgré les réformes entreprises, le fléau du blanchiment d'argent et du financement terroriste continue de peser sur l'Afrique, selon le dernier rapport du Groupe d'Action Financiè…
ANRF : le Maroc obtient une conformité totale aux normes internationales anti-blanchiment

ANRF : le Maroc obtient une conformité totale aux normes internationales anti-blanchiment

L'Agence nationale de réglementation financière (ANRF) a confirmé que le Maroc a atteint une conformité totale avec les standards internationaux du Groupe d'action financière (GAFI…
L'UE octroie 177 millions d'euros pour la reconstruction post-séisme

Blanchiment des capitaux : le Maroc sort de la liste grise de l’UE

Après le Groupe d'action financière (GAFI), c'est au tour de la Commission européenne d'annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l'Union européenne des pays sous surveilla…

Liste grise du GAFI : quelles conséquences après une sortie tant attendue ?

Les réformes menées et les efforts fournis par le Maroc pour muscler son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ont porté leur fruit. Le Groupe d’…
Immobilier : les transactions en forte baisse

Immobilier : lutte contre le blanchiment d’argent

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, a publié un arrêté au dernier Bulletin offi…
Mauritanie : un procès exceptionnel contre l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz

Mauritanie : un procès exceptionnel contre l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz

Le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz s'est ouvert mercredi 25 janvier à Nouakchott. Il devient l'un des rares ex-chefs d'État à devoir rendre compte …
ANRF : le Maroc obtient une conformité totale aux normes internationales anti-blanchiment

Lutte contre le blanchiment d’argent : le Maroc bon élève ?

Plus de 2.000 milliards de dollars. Voilà ce que pèserait chaque année le blanchiment d’argent dans le monde. C’est l’équivalent de 3% du PIB mondial. Au Maroc, 4 milliards de doll…
Blanchiment de capitaux : nette progression des déclarations de soupçon

Blanchiment de capitaux : nette progression des déclarations de soupçon

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, vendredi 13 janvier à Rabat, le président de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi. Ce dernier lui…
Blanchiment d'argent : 12 nations africaines sous surveillance

Les experts du GAFI au Maroc pour le blanchiment de capitaux

Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) arrivent ce lundi au Maroc pour une visite de travail de quatre jours. L'objectif de ce déplacement est de «s’informer des réalisat…
Tunisie : les déboires judiciaires de Ghannouchi se poursuivent

Tunisie : les déboires judiciaires de Ghannouchi se poursuivent

Le président du Parlement tunisien dissous et grand rival du président Kaïs Saïed a retrouvé sa liberté dans la soirée du jeudi 10 novembre. La justice du pays l'accuse de «blanchi…
Blanchiment d'argent : 12 nations africaines sous surveillance

Blanchiment d’argent : le GAFI statuera après visite d’experts au Maroc

Le Groupe d’action financière (GAFI), qui a tenu sa plénière à Paris du 17 au 21 octobre, a décidé d'effectuer une visite sur place, avant d'entériner son évaluation du Royaume, qu…
Blanchiment d'argent

Marrakech abrite un atelier international contre le blanchiment d’argent

De hauts responsables de l’action pénale et des enquêtes judiciaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent du Maroc, des États-Unis et du Royaume-Uni participent, les 10 et …

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