Blanchiment d’argent : Monaco et l’Algérie placés sur la liste des pays à risque élevé

La Commission européenne a annoncé l’ajout de Monaco à sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent, ainsi que le retrait des Émirats arabes unis. En effet, l’exécutif européen s’est basé sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), un organisme qui évalue les actions des États contre le blanchiment, où Monaco figurait depuis l’été 2024.

Dans ce contexte, le GAFI avait critiqué, l’an dernier, le manque d’efforts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale à l’étranger, ainsi que la faiblesse des saisies d’avoirs criminels hors du territoire et le manque d’application de sanctions efficaces et dissuasives. Ainsi, le gouvernement monégasque « a pris acte de cette mise à jour attendue, qui conduirait au placement de Monaco sur la liste de l’Union européenne, sous réserve toutefois que le Parlement européen ou le Conseil de l’UE n’en décident autrement », peut-on lire dans un communiqué.

Lire aussi: Tanger : arrestation d’un Franco-Marocain pour enlèvement, extorsion et blanchiment d’argent

Cependant, les eurodéputés et les États membres peuvent contester cette nouvelle liste dans un délai maximal de deux mois, tandis que la Principauté a également souligné sa « détermination » à mettre en place des mesures visant à sortir de la liste grise du GAFI.

Par ailleurs, en plus de Monaco, la Commission européenne a ajouté l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal et le Venezuela à la liste des pays à haut risque soumis à une surveillance accrue. Elle a retiré de cette liste la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda, ainsi que les Émirats arabes unis.

À cet égard, « l’identification et la liste des juridictions à haut risque demeurent un outil essentiel pour préserver l’intégrité du système financier de l’UE », a souligné Maria Luís Albuquerque, la commissaire européenne en charge des services financiers.