Lutte contre le blanchiment : le chef du gouvernement reçoit le président de l’ANRF

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, ce mardi, Jouher Nefissi, le président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). Cette rencontre a été consacrée à la présentation du rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2024, conformément aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Lors de cette audience, le président de l’ANRF a exposé les principales réalisations de l’Autorité en 2024. Celles-ci se traduisent notamment par le parachèvement de la mise en conformité globale du dispositif national de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme (LBC/FT) avec les normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI).

Cette avancée marque une étape importante dans le renforcement de la crédibilité du dispositif marocain et son alignement avec les standards internationaux en la matière.

Adoption du troisième rapport d’évaluation nationale des risques

L’année 2024 a également été marquée par l’adoption du troisième rapport d’évaluation nationale des risques (ENR) en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document stratégique a été élaboré en coordination avec l’ensemble des partenaires nationaux concernés.

Le rapport vise à identifier les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes, à en réduire l’impact et à renforcer la compréhension des risques émergents auprès des acteurs des secteurs public et privé.

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Dans une démarche anticipative et préventive, un plan d’action global a été lancé afin de préparer le troisième cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national. Le Maroc sera soumis à cet exercice à partir de novembre 2026.

Cette préparation vise à consolider les acquis et à renforcer l’efficacité du dispositif national face aux exigences accrues des instances internationales.

Renforcement du cadre juridique et projets de lois structurants

Le rapport annuel met également en lumière les mesures prises pour améliorer le cadre juridique de la LBC/FT, notamment l’élaboration de projets de textes législatifs en coordination avec les secteurs concernés.

Parmi ces textes figurent un projet de loi visant la refonte globale de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi qu’un projet de loi spécifique aux crypto-actifs, illustrant l’adaptation du cadre réglementaire aux évolutions financières et technologiques.

Sur le plan opérationnel, le rapport souligne une tendance haussière des indicateurs d’activité de l’ANRF en 2024, tant pour les déclarations de soupçon soumises que pour les demandes d’informations reçues aux niveaux national et international.

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Le document fait également état d’une augmentation des transmissions de dossiers aux autorités judiciaires compétentes, traduisant un renforcement du rôle opérationnel de l’Autorité.

Une coopération internationale renforcée

Au niveau international, le rapport met en avant les efforts de coopération déployés par l’ANRF avec les organismes et organisations régionaux et internationaux spécialisés. Ces actions visent à renforcer la position du Royaume du Maroc et à honorer ses engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En conclusion de cette rencontre, l’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier les efforts afin de garantir la réussite du troisième cycle de l’évaluation mutuelle. Cela passe notamment par l’accélération de l’adoption et de la publication des textes législatifs nécessaires, ainsi que par le renforcement de la coordination entre l’ensemble des parties prenantes.

L’objectif affiché est clair : améliorer l’efficacité du dispositif national de LBC/FT pour faire face aux défis actuels et futurs, dans un contexte financier en constante évolution.