Étiquette : Blanchiment d’argent
Lutte contre le blanchiment : le chef du gouvernement reçoit le président de l’ANRF
Politique - Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch reçoit Jouher Nefissi pour discuter des mesures contre le blanchiment d'argent.
Mouna AghlalEn Afrique, le Maroc se classe parmi les pays les moins exposés au risque de blanchiment d’argent
Afrique - Sur les 48 pays africains évalués, 25 sont classés à risque élevé, 20 à risque moyen et seuls 3 à risque faible.
Redaction AfriqueLBC/FT : réunion de haut niveau présidée par Akhannouch avec les représentants du GAFIMOAN
Politique - À Rabat, le Maroc engage officiellement le 3ᵉ cycle d’évaluation LBC/FT avec le GAFIMOAN, réaffirmant son engagement international et la mobilisation de toutes ses institutions.
Hajar ToufikBlanchiment d’argent : Monaco et l’Algérie placés sur la liste des pays à risque élevé
Monde - La Commission européenne a ajouté Monaco et neuf autres pays à sa liste des États à haut risque en matière de blanchiment d’argent, tout en retirant les Émirats arabes unis.
Mouna AghlalTentative de blanchiment à 800 MDH déjouée par une banque
Société - Une tentative de blanchiment de 800 millions de dirhams a été évitée de justesse grâce à un cadre bancaire vigilant.
Ilyasse RhamirLe Maroc renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Économie - En collaboration avec plusieurs autorités nationales, le Maroc, a publié un guide pour sensibiliser à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Mbaye GueyeTrafic de drogue et blanchiment : un Franco-algérien arrêté à Casablanca
Société - Traqué par Interpol, un Franco-algérien recherché pour trafic de drogue et blanchiment d’argent a été arrêté à Casablanca.
Hajar ToufikLe Maroc fait l’objet d’une étude sur le respect des principes de la Convention de Varsovie
Politique - Le Maroc est évalué pour renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon les normes internationales.
Mouna AghlalLutte anti-blanchiment : le Maroc renforce sa vigilance
Politique - Jawhar Nefissi a remis à Aziz Akhannouch le rapport annuel de l’Instance pour l’année 2023, conformément à la loi n°05-43 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Ilyasse RhamirBlanchiment d’argent : 12 nations africaines sous surveillance
Afrique - Le GAFI souligne les défis persistants en Afrique contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste.
Chaima AberniANRF : le Maroc obtient une conformité totale aux normes internationales anti-blanchiment
Économie - L'ANRF confirme la conformité totale du Maroc avec les standards GAFI contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Chaima AberniLes machines à laver africaines
Plusieurs États africains figurent en bonne position sur la liste grise du GAFI publiée le 24 février dernier. Pour cet organisme mondial de lutte contre…
Abashi ShamambaBlanchiment des capitaux : le Maroc sort de la liste grise de l’UE
Économie - Les réformes du Maroc pour lutter contre le blanchiment des capitaux continuent de porter leur fruit.
Hajar ToufikListe grise du GAFI : quelles conséquences après une sortie tant attendue ?
Économie - Vendredi dernier, tous les regards étaient tournés vers Paris, où se clôturait la plénière du Groupe d’action financière (GAFI).
Hajar ToufikImmobilier : lutte contre le blanchiment d’argent
La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, a publié un arrêté…
Khadija ShaqiMauritanie : un procès exceptionnel contre l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz
Le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz s'est ouvert mercredi 25 janvier à Nouakchott. Il devient l'un des rares ex-chefs d'État à…
Atika RatimLutte contre le blanchiment d’argent : le Maroc bon élève ?
Économie - Plus de 2.000 milliards de dollars. Voilà ce que pèserait chaque année le blanchiment d’argent dans le monde.
Atika RatimBlanchiment de capitaux : nette progression des déclarations de soupçon
Économie -Le président de l'ANRF, Jawhar Nfissi, a remis auchef du gouvernement le rapport annuel de l'Autorité pour l'année 2021.
Manal Ben El HantatiLes experts du GAFI au Maroc pour le blanchiment de capitaux
Économie - Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) arrivent ce lundi au Maroc pour une visite de travail de quatre jours.
Khadija ShaqiTunisie : les déboires judiciaires de Ghannouchi se poursuivent
Afrique - Rached Ghannouchi, grand rival du président tunisien, Kaïs Saïed, a retrouvé sa liberté le jeudi 10 novembre.
Nora Jaafar