Les experts du GAFI au Maroc pour le blanchiment de capitaux
Groupe d’action financière (GAFI) © DR
A
A
A
A
Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) arrivent ce lundi au Maroc pour une visite de travail de quatre jours. L’objectif de ce déplacement est de «s’informer des réalisations les plus importantes du Royaume en matière de mise en œuvre des axes du plan d’action convenu avec le groupe sur le terrain, et ce, dans la perspective de sortir dans les meilleurs délais du processus de suivi renforcé», a souligné Jawhar Nfissi, le président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
Le GAFI avait décidé de se rendre au Maroc après la réunion qui s’est tenue à Paris en octobre 2022. Celle-ci portait notamment sur l’évaluation de l’achèvement des axes du plan d’action convenu entre le Maroc et le groupe dans les délais impartis.
Lire aussi : Gafi : sortir de la liste grise, nouvel objectif du Maroc
En outre, le Royaume a été ajouté, en 2021, à la liste grise des pays présentant des déficiences stratégiques. Il a ainsi pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’actions pour contrer certaines activités illégales. Il s’agit de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Pour rappel, le Maroc avait publié son Rapport d’évaluation mutuelle (REM) en 2019. Une année après, le ministre de la Justice avait présenté le projet de loi n°12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n°43.05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Hospitality Innovation Summit Morocco réunit à Rabat plus de 500 leaders de l’hôtellerie pour accélérer les projets liés aux ambitions du Maroc 2030.
Mouna Aghlal - 10 juin 2026Rabat a accueilli le GBB Investment Summit Morocco, réunissant investisseurs et acteurs clés pour stimuler l’immobilier et le tourisme vers 2030.
Mouna Aghlal - 10 juin 2026Le Maroc devient 2e en Afrique en 2025 avec 5 500 VE (22 %), derrière l’Égypte, porté par importations chinoises et début d’industrie locale.
Mouna Aghlal - 10 juin 2026L’ANSS a versé 51 Mds DH à 3,9 M de ménages en 2025, avec un ciblage quasi parfait de la pauvreté. L’enjeu : passer du transfert à l’insertion. Analyse d'un an d'activité.
El Mehdi El Azhary - 10 juin 2026Découvrez les prix de gros du 10 juin à Casablanca, marqués par la baisse des tomates et des abricots. Le point complet sur les marchés.
Rédaction LeBrief - 10 juin 2026Une circulaire impose l’inscription des actes immobiliers au registre local pour produire effet juridique, promettant plus de sécurité mais suscitant des craintes de blocage.
El Mehdi El Azhary - 10 juin 2026Entre importations massives et produits locaux mal protégés, le Made in Morocco se retrouve au cœur d’un étrange paradoxe.
Sabrina El Faiz - 14 mars 2026Consommation - Si les fruits et légumes nous mettent déjà la tête à l’envers, les viandes et poissons ne sont pas en reste !
Sabrina El Faiz - 7 mars 2026Économie - Un arrêté du 19 mai 2025 redéfinit les règles d’exonération des indemnités liées au transport, à la représentation ou aux aides sociales. La CNSS est désormais dotée d’un cadre harmonisé avec la fiscalité, garantissant plus de clarté pour les employeurs.
Ilyasse Rhamir - 20 octobre 2025Économie – Si on réussit, l’impact est double : compétitivité économique et contribution aux objectifs de transition énergétique du Royaume.
Rédaction LeBrief - 13 mars 2026Consommation-Production locale, importations, prix, qualité, enquête sur le marché ramadanesque des dattes au Maroc.
Sabrina El Faiz - 21 février 2026Économie - Fortement dépendant des importations et du charbon pour produire son électricité, le Maroc pourrait voir sa facture énergétique augmenter si la crise perdure au Moyen-Orient.
El Mehdi El Azhary - 11 mars 2026