Blanchiment d’argent : le GAFI statuera après visite d’experts au Maroc

Le Groupe d’action financière (GAFI), qui a tenu sa plénière à Paris du 17 au 21 octobre, a décidé d’effectuer une visite sur place, avant d’entériner son évaluation du Royaume, qui entre donc dans un processus de sortie du suivi renforcé.

La décision du GAFI permettra ainsi de «déterminer dans quelle mesure les axes du plan d’action», entrepris par le Maroc, depuis 2021, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, «ont été effectivement déployés sur le terrain», notamment les actions sur les plans législatif et réglementaire, ainsi qu’en matière de sensibilisation et de surveillance, adoptées par les différentes institutions nationales concernées.

De ce point de vue, «et à l’instar des efforts déployés par les différentes autorités nationales, institutions et personnes assujetties au cours de la période écoulée, et pour la réussite de cette visite, les autorités et institutions nationales continueront à se mobiliser et à s’engager, avec un engagement total et responsabilité, dans ce chantier national pour s’assurer que le Royaume du Maroc sort de la liste de suivi renforcé du GAFI», précise le communiqué du gouvernement diffusé ce vendredi dans la soirée.

Le rapport du GAFI a listé plusieurs réformes clés réalisées par le Maroc, classé parmi «les juridictions sous surveillance accrue», dont le renforcement de son cadre de surveillance de la conformité des institutions financières et autres acteurs concernés aux obligations en vigueur, ainsi que la mise en place des procédures de saisie et de confiscation des avoirs.

Ont participé aux réunions du groupe de travail et à la plénière à Paris des délégués représentant 206 membres du Réseau mondial et des organisations observatrices, dont le Fonds monétaire international, les Nations Unies, la Banque mondiale, INTERPOL et le groupe Egmont des Cellules de renseignement financier.