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Blanchiment des capitaux : le Maroc sort de la liste grise de l’UE |
Après le Groupe d'action financière (GAFI), c'est au tour de la Commission européenne d'annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l'Union européenne des pays sous surveilla… |
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Liste grise du GAFI : quelles conséquences après une sortie tant attendue ? |
Les réformes menées et les efforts fournis par le Maroc pour muscler son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ont porté leur fruit. Le Groupe d’… |
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Le Maroc n’est plus sur la liste grise du GAFI |
Le Groupe d’action financière (GAFI) a statué et le Maroc est enfin sorti de sa liste grise, au terme d’une résolution adoptée ce vendredi 24 février à Paris, en France. Les membre… |
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Blanchiment d’argent : le GAFI statuera après visite d’experts au Maroc |
Le Groupe d’action financière (GAFI), qui a tenu sa plénière à Paris du 17 au 21 octobre, a décidé d'effectuer une visite sur place, avant d'entériner son évaluation du Royaume, qu… |
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Gafi : sortir de la liste grise, nouvel objectif du Maroc |
En compagnie du Sénégal, des îles Caïmans et du Burkina Faso, le Maroc a été placé sous surveillance concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrori… |