Étiquette : Liste grise
Blanchiment des capitaux : le Maroc sort de la liste grise de l’UE
Économie - Les réformes du Maroc pour lutter contre le blanchiment des capitaux continuent de porter leur fruit.
Hajar ToufikListe grise du GAFI : quelles conséquences après une sortie tant attendue ?
Économie - Vendredi dernier, tous les regards étaient tournés vers Paris, où se clôturait la plénière du Groupe d’action financière (GAFI).
Hajar ToufikLe Maroc n’est plus sur la liste grise du GAFI
Économie Le Groupe d’action financière a annoncé que le Maroc n'est plus sur sa liste grise dans une résolution adoptée ce 24 février.
Hajar ToufikBlanchiment d’argent : le GAFI statuera après visite d’experts au Maroc
Économie - Le GAFI, qui a tenu sa plénière, les 20 et 21 octobre à Paris, a décidé de maintenir le Maroc en liste grise.
Manal Ben El HantatiGafi : sortir de la liste grise, nouvel objectif du Maroc
En compagnie du Sénégal, des îles Caïmans et du Burkina Faso, le Maroc a été placé sous surveillance concernant la lutte contre le blanchiment d’argent…
Khadija Shaqi