Amende et retrait du passeport sur des pays d’Europe : la vérité sur une prétendue condamnation du groupe BCP

Tout a commencé il y a deux jours, lorsqu’un média électronique a relayé une information selon laquelle le groupe BCP aurait été condamné par les régulateurs européens à une amende de 130 millions d’euros pour blanchiment d’argent et au retrait de son passeport sur la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas. Réagissant à ces allégations, la banque oppose un démenti formel.

Car si la rumeur est partie d’un titre de presse, elle ne correspond en rien à la réalité. Vérification faite, l’information s’est avérée dénuée de tout fondement, et une source autorisée au sein du groupe BCP tient à démentir ces allégations préjudiciables en apportant nombre de précisions.

«Le groupe BCP coopère avec les autorités pour clarifier cette situation et défendre l’intégrité de ses institutions», indique une source autorisée auprès de nos confrères du 360. La banque affirme qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre ni à celle de Chaabi Bank, et que «la durée du processus judiciaire demeure indéterminée», précise-t-on.

En ce sens, Chaabi Bank, en tant qu’établissement financier agréé par le régulateur en France, est toujours en activité dans le cadre du passeport européen. Les régulateurs marocains et européens ont été avisés et suivent actuellement le processus judiciaire. «Le groupe BCP ne manquera pas de communiquer toute évolution de cette affaire, et ce, conformément à la réglementation en vigueur», précise la banque. Le reste n’est que pure désinformation.