Lutte anti-blanchiment : le Maroc renforce sa vigilance

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu ce jeudi 12 décembre 2024, à Rabat, le président de l’Instance nationale des renseignements financiers (INRF), Jawhar Nefissi. Ce dernier lui a remis le rapport annuel de l’Instance pour l’année 2023, conformément à la loi n°05-43 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, modifiée et complétée.

Le rapport met en lumière une augmentation des indicateurs d’activité de l’Instance en 2023, notamment en matière de déclarations de soupçon, de demandes d’informations nationales et internationales, ainsi que de signalements adressés aux autorités judiciaires compétentes.

Sur le plan international, l’INRF a renforcé sa coopération avec des organisations et instances spécialisées pour consolider la position du Maroc et respecter ses engagements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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Jawhar Nefissi a également présenté les actions entreprises pour moderniser le système national de lutte contre ces phénomènes. Ces mesures incluent une coordination accrue entre les autorités judiciaires, les organes de contrôle et les forces de l’ordre.

L’objectif principal reste d’améliorer le niveau de conformité du Maroc vis-à-vis des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), tout en alignant les efforts nationaux avec les normes internationales et les exigences des évaluations mutuelles.