Étiquette : fraude
Shakira : amende de 7,8 millions d’euros pour fraude fiscale
Société - Shakira, l’artiste colombienne de renommée mondiale, est arrivée au tribunal de Barcelone vers 9 heures GMT.
Rédaction LeBriefBurundi : la fraude, ce fléau incurable
Afrique - Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye s'est exprimé au sujet de certaines malversations.
Rédaction LeBriefFTX : scandale de la finance 3.0
Monde - Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme FTX, a été reconnu coupable de fraude. Détails avec La Story
Rédaction LeBriefFalsification d’actes immobiliers : 21 personnes interpellées dans plusieurs villes
Société - La BNP a appréhendé 21 individus, dont des Adouls, un conseiller communal, des fonctionnaires et des employés communaux.
Manal Ben El HantatiBaccalauréat : 242 personnes interpellées pour fraude
Les opérations de sécurité menées par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) contre les actes de fraude lors de l'examen…
Manal Ben El HantatiEncore quelques jours d’épreuves attendent les bacheliers
Société -557.595 candidats passent les épreuves du bac de la session normale, cette année, dans 1.753 centres d’examen à travers le Royaume
Atika RatimLa CDG alerte sur des documents et comptes falsifiés
Société - Les services de la CDG ont détecté des documents et des relevés de compte falsifiés et à caractère suspicieux.
Atika RatimCôte d’Ivoire : exportation d’huile de palme suspendue
Afrique - En Côte d’Ivoire, le Conseil Hévéa-Palmier à Huile a suspendu les exportations d’huile de palme dans la sous-région.
Nora JaafarAffaire du couple Tazi : la chute du célèbre « médecin des pauvres »
Surnommé "médecin des pauvres", le célèbre chirurgien plastique El Hassan Tazi est depuis le 2 avril 2022 en détention à la prison de Oukacha de…
Nora JaafarDocuments Covid-19 : arrestation de 300 individus pour fraude
La Direction générale de la sureté nationale (DGSN) poursuit ses opérations de lutte contre les faux tests PCR, les faux pass vaccinaux et le trafic…
Nora JaafarCovid-19 : saisie de 222 de tests PCR et pass vaccinaux falsifiés
Les autorités ont arrêté plusieurs suspects dans le cadre de la lutte contre les faux documents liés à la Covid-19.Ce mardi, le gouvernement a publié…
Nora JaafarLa DGSN suspend un policier pour fraude à la vaccination
Ce mercredi 3 février, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a publié un communiqué annonçant la suspension d’un responsable de la sécurité dans…
Khansaa BahraSkhirat-Témara : une enquête ouverte suite à un cas de fraude à la vaccination
Ce mercredi 3 février, une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et aboutissants d’un cas de fraude à la vaccination dans la région…
Khansaa BahraFraude fiscale : la traque va passer à une étape supérieure
Le Maroc va procéder à partir de 2021 à des échanges automatiques d'informations contre la fraude fiscale. Il va rentrer dans une boucle oùfigurent une…
J.R.YÉlections US : Trump continue de dénoncer une fraude
Alors que Joe Biden a été déclaré vainqueur dans le cadre de la présidentielle américaine, le président sortant ne cesse de remettre en question la…
Khansaa BahraL’historien Maâti Monjib accusé de blanchiment d’argent
L’historien Maâti Monjib fait de nouveau parler de lui. Ce mercredi 7 octobre, le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Rabat…
Nora JaafarDes clients de CIH Bank victimes de prélèvement frauduleux
Vendredi 28 août, CIH Bank a annoncé que plusieurs clients ont été victimes de piratage, suite aux réclamations de plusieurs clients, qui ont découvert des…
Khansaa BahraBaccalauréat : la police arrête 14 suspects pour trafic de matériels utilisés dans la fraude
Dans un communiqué publié ce lundi 29 juin, la Direction générale de la sécurité nationale du Maroc (DGSN) a indiqué que les opérations de sécurité…
Khansaa BahraFraude fiscale : les époux Balkany condamnés en appel à trois ans de prison ferme
Ce mercredi 4 mars, la cour d’appel de Paris a rendu sa décision concernant le procès de Patrick et Isabelle Balkany pour fraude fiscale. Les…
Khansaa BahraBAM : Alerte de fraude sur les guichets automatiques
Dans une correspondance datant du 23 décembre, la Direction de la supervision bancaire (DSB), relevant de Bank Al-Maghirb (BAM), a mis en garde toutes les…
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