Les experts du GAFI au Maroc pour le blanchiment de capitaux
Groupe d’action financière (GAFI) © DR
A
A
A
A
Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) arrivent ce lundi au Maroc pour une visite de travail de quatre jours. L’objectif de ce déplacement est de «s’informer des réalisations les plus importantes du Royaume en matière de mise en œuvre des axes du plan d’action convenu avec le groupe sur le terrain, et ce, dans la perspective de sortir dans les meilleurs délais du processus de suivi renforcé», a souligné Jawhar Nfissi, le président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
Le GAFI avait décidé de se rendre au Maroc après la réunion qui s’est tenue à Paris en octobre 2022. Celle-ci portait notamment sur l’évaluation de l’achèvement des axes du plan d’action convenu entre le Maroc et le groupe dans les délais impartis.
Lire aussi : Gafi : sortir de la liste grise, nouvel objectif du Maroc
En outre, le Royaume a été ajouté, en 2021, à la liste grise des pays présentant des déficiences stratégiques. Il a ainsi pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’actions pour contrer certaines activités illégales. Il s’agit de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Pour rappel, le Maroc avait publié son Rapport d’évaluation mutuelle (REM) en 2019. Une année après, le ministre de la Justice avait présenté le projet de loi n°12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n°43.05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Économie - En janvier 2026, les aéroports marocains ont accueilli 3,13 millions de passagers, en hausse de 14,7% sur un an, selon l’ONDA.
El Mehdi El Azhary - 13 mars 2026Économie – Si on réussit, l’impact est double : compétitivité économique et contribution aux objectifs de transition énergétique du Royaume.
Rédaction LeBrief - 13 mars 2026Économie - L’indice de la production industrielle, énergétique et minière publié par le HCP montre une hausse de 4% des industries manufacturières hors raffinage au quatrième trimestre 2025.
El Mehdi El Azhary - 13 mars 2026Économie - Les produits issus de la pêche côtière et artisanale ont généré plus de 2,36 milliards de dirhams à fin février 2026.
Ilyasse Rhamir - 12 mars 2026Économie - Bilan 2025 marqué par la structuration de la gouvernance, la création d’une base nationale des marchés publics et plusieurs études sur les achats durables et les standards internationaux. L’OMCP renforce aussi ses partenariats et ses actions de sensibilisation.
Ilyasse Rhamir - 12 mars 2026Économie - L’Inde a sécurisé 2,5 millions de tonnes d’engrais phosphatés auprès du groupe marocain OCP dans le cadre d’accords internationaux totalisant 8,6 millions de tonnes.
El Mehdi El Azhary - 12 mars 2026Dossier - Entre les délais interminables, les coûts exorbitants et les parcours semés d’embûches, obtenir un visa Schengen c’est devenu…
Sabrina El Faiz - 26 juillet 2025Économie - Le Maroc lance l’extension de sa LGV vers Marrakech, un projet structurant qui transformera durablement la mobilité, l’économie et la connectivité entre les grandes villes.
Hajar Toufik - 25 avril 2025Économie - Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc progresse : 13 pays engagés, signature intergouvernementale à venir et lancement d’un premier tronçon entre Nador et Dakhla.
Hajar Toufik - 14 juillet 2025Dossier - Pas d’attestation, pas de chantier. C’est simple, non ? Pas de couverture décennale, pas de livraison. N'y réfléchissons pas trop !
Sabrina El Faiz - 19 juillet 2025Économie - Un arrêté du 19 mai 2025 redéfinit les règles d’exonération des indemnités liées au transport, à la représentation ou aux aides sociales. La CNSS est désormais dotée d’un cadre harmonisé avec la fiscalité, garantissant plus de clarté pour les employeurs.
Ilyasse Rhamir - 20 octobre 2025Économie - Le Maroc construit partout, mais se développe-t-il partout ? Analyse région par région…
Sabrina El Faiz - 25 octobre 2025