Blanchiment des capitaux : le Maroc sort de la liste grise de l’UE

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Après le Groupe d’action financière (GAFI), c’est au tour de la Commission européenne d’annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l’Union européenne des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cette décision tient en effet compte des informations du GAFI et des modifications décidées lors de sa dernière plénière de février 2023 dans la liste des « Juridictions sous surveillance renforcée », dite « liste grise ».

Selon la Commission, le Royaume a remédié aux carences de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ne représente plus, pour le système financier international, de menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

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«Étant donné que le Maroc a renforcé l’efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en a corrigé les déficiences techniques de façon à honorer l’engagement, pris dans son plan d’action, de remédier aux carences stratégiques identifiées par le GAFI, l’évaluation des informations disponibles qu’a effectuée la Commission l’amène à conclure que le Maroc ne présente plus de carences stratégiques dans son dispositif et devrait par conséquent être retiré de la liste grise», précise ladite Commission.