Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : 161 affaires enregistrées en 2020

Ce mercredi 23 septembre, le ministère de la Justice et le barreau des avocats de Meknès ont organisé une rencontre de communication sous le thème «le rôle de l’avocat dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme». Lors de cette réunion, Mohamed Benabdelkader, ministre de tutelle, a révélé qu’autitredes années 2019 et 2020, 390 affaires, dont 229 affaires en 2019 et 161 cette année, ont été enregistrées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. «Une partie de ces dossiers est actuellement en investigation pénale, tandis que d’autres sont devant les juridictions», a précisé le ministre.

Soulignant «l’évolution notoire» qu’a connue le système national, le département de Benabdelkader a mis en avant les évaluations menées par les instances internationales compétentes, notamment en 2007 et durant la période entre septembre 2017 et 2019. Il a toutefois noté quelques remarques touchant au secteur non-financier, dont font partie les avocats, les notaires et les Adouls, qui sont «sous-impliqués» dans le système de lutte contre les deux fléaux. Dans ce sens, Benabdelkader a rappelé que son département a «mis en place un plan de qualification des professions juridiques et judiciaires».