Blanchiment d’argent : 651 poursuites pénales enregistrées (ministère public)

El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de cassation etprésident du ministère public, a présentérécemment un exposé très positiflorsde la mise en place de la Commission nationale chargée d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon le responsable, le Royaume a enregistré 651 poursuites pour blanchiment d’argent.

Il a souligné une augmentation importante du nombred’enquêtes financières concernant des infractions telles que la corruption, l’escroquerie, la traite des êtres humainset le trafic des biens illicites.29.418 investigations financières ont ainsi été menées en 2020, contre 16.830 effectuées en 2021, avance Daki.

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Le président du ministère public a en outre indiqué une augmentation du nombre de jugements prononcés dans des affaires de blanchiment d’argent. Une hausse qui, d’après lui,représente huit fois le nombre de jugements rendus avant le processus d’évaluation du Maroc par le Groupe d’action financière (GAFI). Enfin, El Hassan Daki a précisé que «la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée le 8 juin 2021, constituent une étape importante vers la mise en place d’un dispositif national efficace et compatible avec les normes internationales, compte tenu des nouvelles exigences qu’elles ont apportées».