Temps de lecture : 2 minutes
Temps de lecture : 2 minutes
Temps de lecture : 2 minutes
Dimanche 20 septembre, le Consortium international des journalistes (ICIJ) a publié les FinCEN Files, une nouvelle enquête internationale menée par 400 journalistes travaillant pour 110 organes de presse, dont Le Monde, Le SoiretRadio France,dans 88 pays. Lancée il y a 16 mois et fondée sur des milliers de «rapports d’activité suspecte», cette enquête met au jour les pratiques douteuses de nombreuses banques accusées de couvrir des activités de blanchiment.
Cette enquête dévoile qu’entre 1999 et 2017, près de 2000 milliards de dollars suspects ont transité au sein des plus grandes institutions bancaires du monde. Parmi ces établissements figurent JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon, qui sont au cœur des FinCEN Files. Ces banques font partie de la machine à blanchir l’argent de la fraude et du crime organisé, souligne cette nouvelle fuite massive de documents. Ces établissements sont accusés d’avoir continué à faire transiter ces capitaux même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière. Ainsi, les FinCEN Files ont été adressés aux services de la police financière du Trésor américain.
Temps de lecture : 2 minutes
C’est acté : l’Espagne, l’Irlande et la Norvège reconnaissent officiellement l’État de PalestineL'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement validé la reconnaissance de l'État de Palestine mardi, suscitant une vive réaction de … |
L’Arabie saoudite nomme un ambassadeur en Syrie après 11 ansL'Arabie saoudite a franchi une étape importante dans la normalisation de ses relations avec la Syrie en annonçant dimanche la nomination de… |
Liga : Selim Amallah victime d’une rupture du muscle soléaire gauche (FC Valence)L'international marocain, Selim Amallah a été victime d'une rupture du muscle soléaire gauche, a annoncé le FC Valence, club de première div… |
Gaza : la CIJ ordonne à Israël de stopper « immédiatement » son offensive militaire à RafahCe vendredi, la Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné à Israël de stopper son offensive militaire à Rafah. Israël doit «arrêter imm… |
Tensions sino-taïwanaises : la Chine accuse Lai Ching-te de provoquer une guerreVendredi, la Chine a accusé le nouveau président de Taïwan, Lai Ching-te, d'entraîner l'île vers une situation de guerre, en pleine période … |
Rachid Talbi Alami a représenté le roi Mohammed VI à l’investiture du président élu au TchadLe Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a représenté le roi Mohammed VI, à la cérémonie officielle d'investitur… |
L’ambassade du Maroc à Moscou dément l’authenticité d’un communiqué sur la communauté estudiantine de SaratovL'Ambassade du Royaume du Maroc alerte « la communauté marocaine résidant dans la Fédération de Russie au sujet d’un faux communiqué attribu… |
L’Espagne, la Norvège et l’Irlande annoncent la reconnaissance d’un Etat palestinienAujourd'hui est une journée historique pour le soutien de la cause palestinienne, puisque plusieurs Etats européens ont annoncé, ce mercredi… |