Étiquette : Blanchiment d’argent
Lutte contre le blanchiment : le chef du gouvernement reçoit le président de l’ANRF
Politique - Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch reçoit Jouher Nefissi pour discuter des mesures contre le blanchiment d'argent.
Mouna AghlalEn Afrique, le Maroc se classe parmi les pays les moins exposés au risque de blanchiment d’argent
Afrique - Sur les 48 pays africains évalués, 25 sont classés à risque élevé, 20 à risque moyen et seuls 3 à risque faible.
Redaction AfriqueLBC/FT : réunion de haut niveau présidée par Akhannouch avec les représentants du GAFIMOAN
Politique - À Rabat, le Maroc engage officiellement le 3ᵉ cycle d’évaluation LBC/FT avec le GAFIMOAN, réaffirmant son engagement international et la mobilisation de toutes ses institutions.
Hajar ToufikBlanchiment d’argent : Monaco et l’Algérie placés sur la liste des pays à risque élevé
Monde - La Commission européenne a ajouté Monaco et neuf autres pays à sa liste des États à haut risque en matière de blanchiment d’argent, tout en retirant les Émirats arabes unis.
Mouna AghlalTentative de blanchiment à 800 MDH déjouée par une banque
Société - Une tentative de blanchiment de 800 millions de dirhams a été évitée de justesse grâce à un cadre bancaire vigilant.
Ilyasse RhamirLe Maroc renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Économie - En collaboration avec plusieurs autorités nationales, le Maroc, a publié un guide pour sensibiliser à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Mbaye GueyeTrafic de drogue et blanchiment : un Franco-algérien arrêté à Casablanca
Société - Traqué par Interpol, un Franco-algérien recherché pour trafic de drogue et blanchiment d’argent a été arrêté à Casablanca.
Hajar ToufikLe Maroc fait l’objet d’une étude sur le respect des principes de la Convention de Varsovie
Politique - Le Maroc est évalué pour renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon les normes internationales.
Mouna Aghlal