Étiquette : Blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent : Monaco et l’Algérie placés sur la liste des pays à risque élevé
Monde - La Commission européenne a ajouté Monaco et neuf autres pays à sa liste des États à haut risque en matière de blanchiment d’argent, tout en retirant les Émirats arabes unis.
Mouna AghlalTentative de blanchiment à 800 MDH déjouée par une banque
Société - Une tentative de blanchiment de 800 millions de dirhams a été évitée de justesse grâce à un cadre bancaire vigilant.
Ilyasse RhamirLe Maroc renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Économie - En collaboration avec plusieurs autorités nationales, le Maroc, a publié un guide pour sensibiliser à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Mbaye GueyeTrafic de drogue et blanchiment : un Franco-algérien arrêté à Casablanca
Société - Traqué par Interpol, un Franco-algérien recherché pour trafic de drogue et blanchiment d’argent a été arrêté à Casablanca.
Hajar ToufikLe Maroc fait l’objet d’une étude sur le respect des principes de la Convention de Varsovie
Politique - Le Maroc est évalué pour renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon les normes internationales.
Mouna AghlalLutte anti-blanchiment : le Maroc renforce sa vigilance
Politique - Jawhar Nefissi a remis à Aziz Akhannouch le rapport annuel de l’Instance pour l’année 2023, conformément à la loi n°05-43 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Ilyasse RhamirBlanchiment d’argent : 12 nations africaines sous surveillance
Afrique - Le GAFI souligne les défis persistants en Afrique contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste.
Chaima AberniANRF : le Maroc obtient une conformité totale aux normes internationales anti-blanchiment
Économie - L'ANRF confirme la conformité totale du Maroc avec les standards GAFI contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Chaima Aberni