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Dimanche 20 septembre, le Consortium international des journalistes (ICIJ) a publié les FinCEN Files, une nouvelle enquête internationale menée par 400 journalistes travaillant pour 110 organes de presse, dont Le Monde, Le SoiretRadio France,dans 88 pays. Lancée il y a 16 mois et fondée sur des milliers de «rapports d’activité suspecte», cette enquête met au jour les pratiques douteuses de nombreuses banques accusées de couvrir des activités de blanchiment.
Cette enquête dévoile qu’entre 1999 et 2017, près de 2000 milliards de dollars suspects ont transité au sein des plus grandes institutions bancaires du monde. Parmi ces établissements figurent JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon, qui sont au cœur des FinCEN Files. Ces banques font partie de la machine à blanchir l’argent de la fraude et du crime organisé, souligne cette nouvelle fuite massive de documents. Ces établissements sont accusés d’avoir continué à faire transiter ces capitaux même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière. Ainsi, les FinCEN Files ont été adressés aux services de la police financière du Trésor américain.
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