Étiquette : Blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent : le GAFI statuera après visite d’experts au Maroc
Économie - Le GAFI, qui a tenu sa plénière, les 20 et 21 octobre à Paris, a décidé de maintenir le Maroc en liste grise.
Manal Ben El HantatiMarrakech abrite un atelier international contre le blanchiment d’argent
De hauts responsables de l’action pénale et des enquêtes judiciaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent du Maroc, des États-Unis et du Royaume-Uni participent,…
Hajar ToufikBlanchiment d’argent : l’ANRF présente son rapport 2020
Aziz Akhannouch et Jawhar N'fissi ont discuté des moyens favorisant l’amélioration de l’action et le développement des activités de cette autorité. A ce sujet, ils…
Rédaction LeBriefBlanchiment d’argent : 651 poursuites pénales enregistrées (ministère public)
El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de cassation etprésident du ministère public, a présentérécemment un exposé très positiflorsde la mise en…
Nora JaafarBlanchiment d’argent : le Maroc toujours dans la liste grise du GAFI
Depuis le 25 février dernier,le Maroc a été placé dans la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) pour des manquements constatés en termes dela…
Nora JaafarLe Maroc épinglé pour blanchiment d’argent
Sorti cette semaine de la liste grise des paradis fiscaux, le Maroc vient d’être inclus dans une autre liste grise ce jeudi 25 février. Cette…
Nora JaafarBlanchiment d’argent : le Maroc sur la liste grise du Gafi
Le Maroca tardé à introduire des amendements de fond au projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et la loi relative à la…
J.R.YMaati Monjib arrêté par la police
Nouveaux déboires judiciaires pour Maati Monjib. L'historien et défenseur des droits de l'Homme a été interpellé mardipour uneaffaire où il est soupçonné de "blanchiment de…
J.R.YUn réseau de blanchiment d’argent démantelé à Marrakech
Dans son édition de ce mardi 24 novembre, le quotidien arabophone Al-Massae rapporte qu’un réseau de blanchiment d’argent a été démantelé à Marrakech. Selon le…
Khansaa BahraL’historien Maâti Monjib accusé de blanchiment d’argent
L’historien Maâti Monjib fait de nouveau parler de lui. Ce mercredi 7 octobre, le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Rabat…
Nora JaafarBlanchiment de capitaux et financement du terrorisme : 161 affaires enregistrées en 2020
Ce mercredi 23 septembre, le ministère de la Justice et le barreau des avocats de Meknès ont organisé une rencontre de communication sous le thème…
Khansaa BahraFinCEN Files : de grandes banques impliquées dans la circulation d’argent sale
Dimanche 20 septembre, le Consortium international des journalistes (ICIJ) a publié les FinCEN Files, une nouvelle enquête internationale menée par 400 journalistes travaillant pour 110…
Khansaa BahraLutte contre le blanchiment d’argent : le texte de loi présenté au parlement
La commission permanente de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants s’est penché hier mercredi sur la loi 43.05…
Mohamed LaabiAnti-blanchiment : le Maroc renforce son dispositif
Plus de 1 000 déclarations de soupçons de blanchiment d’argent ont été adressées à l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) l’année dernière. Ces déclarations…
J.R.YLutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc accélère
Ce jeudi, le conseil du gouvernement abordera un projet de loi d’une extrême importance, celui complétant et modifiant la loi relative à lutte contre le…
Mohamed LaabiBlanchiment d’argent : le gouvernement El Otmani intensifie la lutte
Comme chaque jeudi, le conseil du gouvernement se réunira pour traiter et examiner différents sujets politiques, économiques et sociaux liés au royaume chérifien. Cette fois,…
Mohamed LaabiProcès Balkany : cinq ans de prison pour « blanchiment »
En prison depuis le 13 septembre, le maire de Levallois-Perret a écopé cinq ans de prison ferme et dix ans d’inéligibilité de la part du…
Khansaa Bahra