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Blanchiment d’argent : le Maroc toujours dans la liste grise du GAFI |
Depuis le 25 février dernier,le Maroc a été placé dans la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) pour des manquements constatés en termes dela lutte contre le blanchimen… |
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Le Maroc épinglé pour blanchiment d’argent |
Sorti cette semaine de la liste grise des paradis fiscaux, le Maroc vient d’être inclus dans une autre liste grise ce jeudi 25 février. Cette fois, c’est le Groupe d’action financ… |
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Blanchiment d’argent : le Maroc sur la liste grise du Gafi |
Le Maroca tardé à introduire des amendements de fond au projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les p… |
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Maati Monjib arrêté par la police |
Nouveaux déboires judiciaires pour Maati Monjib. L'historien et défenseur des droits de l'Homme a été interpellé mardipour uneaffaire où il est soupçonné de "blanchiment de capita… |
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Un réseau de blanchiment d’argent démantelé à Marrakech |
Dans son édition de ce mardi 24 novembre, le quotidien arabophone Al-Massae rapporte qu’un réseau de blanchiment d’argent a été démantelé à Marrakech. Selon le journal, les servic… |
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L’historien Maâti Monjib accusé de blanchiment d’argent |
L’historien Maâti Monjib fait de nouveau parler de lui. Ce mercredi 7 octobre, le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Rabat a annoncé que, suite à la découve… |
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Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : 161 affaires enregistrées en 2020 |
Ce mercredi 23 septembre, le ministère de la Justice et le barreau des avocats de Meknès ont organisé une rencontre de communication sous le thème «le rôle de l’avocat dans le sys… |
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FinCEN Files : de grandes banques impliquées dans la circulation d’argent sale |
Dimanche 20 septembre, le Consortium international des journalistes (ICIJ) a publié les FinCEN Files, une nouvelle enquête internationale menée par 400 journalistes travaillant po… |
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Lutte contre le blanchiment d’argent : le texte de loi présenté au parlement |
La commission permanente de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants s’est penché hier mercredi sur la loi 43.05 relative à la lutte con… |
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Anti-blanchiment : le Maroc renforce son dispositif |
Plus de 1 000 déclarations de soupçons de blanchiment d’argent ont été adressées à l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) l’année dernière. Ces déclarations ont a… |
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Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc accélère |
Ce jeudi, le conseil du gouvernement abordera un projet de loi d’une extrême importance, celui complétant et modifiant la loi relative à lutte contre le blanchiment des capitaux. … |
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Blanchiment d’argent : le gouvernement El Otmani intensifie la lutte |
Comme chaque jeudi, le conseil du gouvernement se réunira pour traiter et examiner différents sujets politiques, économiques et sociaux liés au royaume chérifien. Cette fois, cinq… |