Blanchiment d’argent : le Maroc sur la liste grise du Gafi
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Le Maroca tardé à introduire des amendements de fond au projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les parlementaires avaient réclamé, au mois de décembre, une étude d’impact. Résultat : le Maroc a étéplacéjeudi sous surveillance par le Groupe d’action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Àl’issue d’une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans à la « liste grise » des pays présentant des « déficiences stratégiques », mais qui ont pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.
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