Étiquette : fraude
Fin du procès Balkany pour blanchiment et corruption
Le procès de Patrick et Isabelle Balkanyet trois autres prévenus, accusés de blanchiment de fraude fiscale et de corruption, s’est achevé ce mercredi 19 juin.…
Khansaa BahraImpôts : La traque à la fraude s’intensifie
Une centaine de pays ont commencé à échanger entre eux des informations sur les comptes bancaires détenus par les contribuables à l'étranger. L'échange automatique d'information…
J.R.YLe député du PJD Kchibel fait l’objet d’une enquête de fraude
Le ministère public a convoqué aujourd'hui, 10 juin, Noureddine Kchibel, député du PJD, afin de clarifier et d'expliquer sa position concernant la fraude aux examens.…
Nora JaafarProcès Balkany sur le riad Dar Guycy de Marrakech
Le tribunal a entamé mercredi dernier dans le cadre du procès Balkany, la révision des conditions d’acquisition fort complexes d’une villa à Marrakech, en 2010.…
Khansaa BahraCarlos Ghosn : de nouveau en liberté ?
Carlos Ghosn, l'ex-président de Renault-Nissan, est à nouveau libre. Le tribunal a annoncé ce jeudi avoir approuvé la libération sous caution de l’ex-PDG de Renault,…
Khansaa BahraCarlos Ghosn : « C’est un complot »
Carlos Ghosn, l'Ex président de Renault-Nissan est de nouveau en prison après sa quatrième arrestation pour fraude. Il qualifie sa détention de "complot" visant à…
Arnaud Blasquez