AMMC : dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

En collaboration avec l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) et l’Autorité des marchés financiers-France (AMF), l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé une conférence de presse dédiée à la lutte contre le blanchiment des capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT). Cet événement s’inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées par l’AMMC, depuis 2018, en vue de renforcer les dispositifs de vigilance et de veille interne des intervenants.

Selon l’AMMC, ce rendez-vous est destiné aux dirigeants des sociétés de bourse etdes sociétés de gestion ainsi qu’aux teneurs de comptes. Nezha Hayat, présidente de ladite Autorité, a profité de cette occasion pour rappeler le contexte et les enjeux du processus d’évaluation et de suivi renforcé du Maroc par le GAFI et le GAFIMOAN, en soulignant les dernières évolutions du cadre légal et réglementaire, les efforts déployés par l’AMMC et les autres acteurs nationaux pour la réussite de cette phase. «Les actions menées par le secteur du marché de capitaux doivent permettre de répondre pleinement aux exigences des instances internationales pour préserver l’intégrité des marchés et renforcer la confiance», a précisé la présidente.

Jawhar Nfissi, président de l’ANRF,a deson côté mis en lumière les exigences du processus de suivi renforcé. Aussi, il a insisté sur l’importance de l’implication des professionnels du secteur du marché des capitaux, notamment à travers la mise en œuvre du dispositif interne de vigilance et les déclarations de soupçon qui constituent un indicateur clé de l’efficacité du dispositif de lutte contreLBC et le FT. ??? Par ailleurs, cette conférence a permis d’aborder des thématiques liées aux indicateurs de soupçons, à la relation entre les assujettis de l’AMMC et l’ANRF, à savoir les déclarations de soupçon, et à l’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques des intervenants.