Le GAFI place la Côte d’Ivoire dans la «liste grise»

Le groupe d’action financière (GAFI), vient de placer la Côte d’Ivoire dans la liste des juridictions sous surveillance, communément appelée «liste grise».  Cette annonce a été faite lors des résultats de la plénière de l’organisme. La présence ivoirienne dans cette liste témoigne des lacunes stratégiques identifiées dans son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Toutefois, le GAFI souligne que l’État ivoirien s’est engagé à résoudre ces lacunes dans les délais convenus dans le cadre d’une surveillance accrue du GAFI. Selon la note «depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle (REM) en juin 2023, la Côte d’Ivoire a progressé de manière significative sur plusieurs des actions recommandées contenues dans son REM. […] La Côte d’Ivoire continuera à travailler avec le GAFI pour mettre en œuvre son plan d’action».

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Depuis quelques années, la Côte d’Ivoire a adopté une série de mesures visant à renforcer ses mécanismes de LBC/FT. Parmi celles-ci, on peut citer l’adoption de lois encadrant les transactions financières, la mise en place d’un comité interministériel pour coordonner les initiatives, ainsi que des évaluations régulières par des organismes internationaux tels que le FMI et le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA).

Pour rappel, en 2023, la nation éburnéenne a obtenu un score de 40/100, la plaçant au 87ᵉ rang sur 180 pays, dans l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency International, marquant une amélioration par rapport au score de 37/100 obtenu l’année précédente.