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Le Groupe d’action financière (Financial Action Task Force) a annoncé ce jeudi 25 février sa décision d’ajouter quatre pays, dont le Maroc, à sa liste grise afin de mieux les surveiller. Ladite liste inclut les pays qui ont manqué à leurs engagements en termes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Outre le Royaume, le Sénégal, le Burkina Faso et les Îles Caïmans se sont engagés à mettre en œuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.

Le Maroc a tardé à introduire des amendements de fond au projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les parlementaires avaient réclamé, au mois de décembre, une étude d’i...

Nouveaux déboires judiciaires pour Maati Monjib. L'historien et défenseur des droits de l'Homme a été interpellé mardi pour une affaire où il est soupçonné de "blanchiment de capitaux". Il est pour le moment entendu dans le cadre de l'en...

Dans son édition de ce mardi 24 novembre, le quotidien arabophone Al-Massae rapporte qu’un réseau de blanchiment d’argent a été démantelé à Marrakech. Selon le journal, les services de police de Marrakech ont interpelé, vendredi dernier, le propriéta...

L’historien Maâti Monjib fait actuellement l’objet d’une enquête pour son implication présumée, et celle de certains membres de sa famille, dans des transactions et des transferts financiers douteux. Selon le procureur du Roi près du tribunal de prem...

Ce mercredi 23 septembre, le ministère de la Justice et le barreau des avocats de Meknès ont organisé une rencontre de communication sous le thème «le rôle de l’avocat dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du te...

Dimanche 20 septembre, le Consortium international des journalistes (ICIJ) a publié les FinCEN Files, une nouvelle enquête internationale menée par 400 journalistes travaillant pour 110 organes de presse, dont Le Monde, Le Soir et Radio Fra...

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L'essentiel de l'actualité Blanchiment d'argent

Blanchiment d’argent : le gouvernement El Otmani intensifie la lutte

Le conseil du gouvernement examinera ce jeudi 28 novembre 2019 un projet de loi apportant des amendements et des compléments à la loi relative à la lutte contr...

Procès Balkany : cinq ans de prison pour « blanchiment »

Ce vendredi 18 octobre, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Patrick Balkany, déjà condamné à 4 ans de prison ferme pour « fraude fiscale », coupable d...